L’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Lucca e MySolution|Formazione, gruppo Cesi Multimedia, con la sponsorizzazione di Psc Servizi Informatici, concessionario Main Office presentano un EVENTO FORMATIVO GRATUITO

10 Dicembre 2018 dalle 14..30 alle 18.30 presso
L’’Odcec dii Lucca con sede in Lucca in via Pubblici Macelli 119

Gli adempimenti operativi antiriciclaggio dello studio professionale

Relatore Prof. Dott. Armando Urbano,
Commercialista in Bari

PROGRAMMA
“Gli adempimenti relativi all’antiriciclaggio”

  • Come effettuare l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela;
  • Il titolare effettivo;
  • L’esecutore;
  • Le persone esposte politicamente;
  • Realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di studio;
  • Come fare la valutazione del rischio;
  • La modulistica da compilare;
  • La formazione del personale di studio: modalità e certificazione dell’avvenuta formazione.

Le segnalazioni e le sanzioni

  • Le segnalazioni: quando e come effettuarle;
  • Le sanzioni: tipologie e entità;
  • Limitazioni all’uso del contante: operazioni frazionate e obblighi di denuncia

Convegno gratuito accreditato ai fini della Formazione Continua dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Lucca per un numero massimo di 4 crediti formativi, Prenotazione all’evento fpcu.it 

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